题图：Watercare 已开展内部调查，仔细审查其采购流程，并发现了一些可以加强的现有控制措施。
【澳纽网讯】奥克兰，2025年5月9日 – 奥克兰市议会下属水务公司Watercare的一名年轻工程师Shyamal Shah，因精心策划一起涉案金额高达103.9万纽元的诈骗案，已承认通过欺骗手段获取利益的指控。这位年仅26岁的工程师将面临最高七年的监禁，此案也成为新西兰公共部门近年来涉案金额最大的诈骗案件之一。
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据悉，Shyamal Shah在其担任Watercare网络工程师期间，通过伪造发票的手法侵吞了巨额公共资金。根据警方的案情摘要，Shah以“Gardener Construction”和“Ben Gardener”为名虚设公司，向Watercare的承包商开具虚假发票，并将所得款项转入其个人银行账户。在2023年7月19日至2024年11月8日期间，Shah通过此类欺诈手段共接收了40笔款项，总金额高达1,039,146纽元。
Shyamal Shah已对“通过欺骗手段获取利益”（obtaining by deception）的指控表示认罪，该罪名的最高刑罚为七年监禁。其判决听证会定于今年7月8日举行。
Watercare首席执行官戴夫·钱伯斯（Dave Chambers）对此案表示震惊，并强调公司正在向这位前雇员寻求全额赔偿。钱伯斯透露，Shah的欺诈行为是在去年11月其辞职并处于离职通知期内被发现的。他表示：“我们对此事极为重视。需要强调的是，Shah是单独作案，没有其他Watercare员工参与其中，供应商也并非故意串通。” 他补充说，这一事件对公司员工造成了深远影响，公司已采取措施为他们提供支持。
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Watercare已对其采购流程进行了内部调查，识别出一些现有控制措施中可以加强的部分，并制定了额外的新控制措施。钱伯斯表示，在这些新措施中，七项已经实施，两项正在进行中，另有四项需要进一步规划。他还提到：“德勤（Deloitte）已对我们的调查报告进行了同行评审，并确认我们建议的额外控制措施将有助于降低未来发生欺诈活动的风险。”
此次诈骗案中，Shah向Watercare的四家供应
商——Downer、Traffica、Hi Flo Pumps以及Instrumental and Electrical Services——开具了其虚构公司的发票。这些供应商在支付了虚假发票后，再向Watercare收取费用并附加了一定的利润。钱伯斯确认，这些供应商现已退还了他们因此获得的利润。Watercare决心追回被盗的公共资金，并将在宣判时对赔偿事宜有更清晰的规划，必要时会探讨进一步的法律途径。
Traffica公司董事总经理巴希尔·艾哈迈德（Bashir Ahmed）表示，他的公司曾收到来自“Ben Gardener”约11万纽元的发票。他对此感到失望，并认为其公司和Watercare方面都应加强审查和制衡机制。
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Watercare董事会的市议会观察员肯·特纳（Ken Turner）则指出，尽管Watercare拥有良好的制度并最终发现了这起犯罪行为，但市议会和市议会控制组织（CCOs）现行的“首选供应商”制度存在漏洞，导致小型供应商需要通过主要承包商进行工作和开票，这为类似诈骗行为的产生提供了可乘之机。
奥克兰市长韦恩·布朗（Wayne Brown）在欺诈案被发现之初便已接获Watercare的通报。
值得注意的是，此案发生之际，新西兰在全球清廉指数中的排名有所下滑。透明国际新西兰分部首席执行官朱莉·哈吉（Julie Haggie）警告称，新西兰在应对日益增加的腐败压力方面的反应“乏力且自满”。今年2月，新西兰在全球清廉国家排名中下滑一位至第四名，这是其在透明国际清廉指数中的历史最差排名。
与Shah案金额相当的另一起公共部门腐败案发生在奥克兰交通局（AT），一名承包商与AT经理在长达七年的腐败关系中，向该经理支付了超过100万纽元的贿赂。前AT高级经理Murray Noone和Projenz董事总经理Stephen Borlase因此案分别于2017年被判处五年和五年零六个月的监禁。
（来源：NZ Herald)
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