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商人被控洗钱 涉案金额近39万纽元
根据《新西兰先驱报》的报道，商人蔡怀杰（Hooi Keat Chai）与其朋友丹尼尔·汉尼特（Daniel Hannett）关系密切。汉尼特此前已在“Weirton行动”中承认了洗钱和进口A类毒品的罪名。
此次蔡怀杰被定罪，是源于他向汉尼特提供的一项关键“建议”。在警方调查期间，蔡怀杰就一笔高达388,800纽元的交易向汉尼特提供了指导，该行为被法庭认定构成洗钱罪。
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背景：“Weirton行动”与613公斤冰毒大案
这起案件的背景是新西兰警方和海关在2022年3月联合展开的“Weirton行动”。在该行动中，执法部门在奥克兰国际机场成功拦截了一批重达613公斤的甲基苯丙胺（冰毒），其黑市零售价值当时估计超过2.45亿纽元，是新西兰边境有史以来查获的最大数量的冰毒。
该行动导致多人被捕，其中一些人被指与Comanchero和Mongrel Mob等摩托车黑帮有关联。作为调查的一部分，警方还冻结了价值数百万纽元的资产，包括多处房产、一辆法拉利、一辆兰博基尼以及银行账户中的上百万纽元现金。
丹尼尔·汉尼特正是该贩毒集团的核心成员之一。
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被告早有案底 曾因移民欺诈被定罪
公开信息显示，被定罪的商人蔡怀杰并非首次触犯法律。早在2018年，他就曾因向新西兰移民局提供虚假和误导性信息，以及使用欺诈手段获得的签证而被裁定移民欺诈罪名成立。
据报道，蔡怀杰在建筑行业颇有影响，生活富裕，名下曾拥有保时捷等豪车。
此次洗钱罪名的成立，再次将他与新西兰的大规模有组织犯罪活动联系在一起，揭示了专业人士在高端犯罪网络中所扮演的关键角色。
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