纽约10华人涉杀猪盘被捕 诈骗逾1800万 还涉洗钱…

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纽约东区布鲁克林联邦法院周四公布了一份起诉书,指控11名嫌犯(其中10名为华人)涉嫌投资欺诈、洗钱和无牌汇款业务计划等多项罪名。

司法部网站截图 纽约东区检察官办公室文件截图。


法庭文件显示,张金华(Jin Hua Zhang)、格雷戈里·阿尔曼德(Gregory Armand)、陈晨(Chen Chen)、陈彦斌(Yanbin Chen)、陈彦兵(Yanbing Chen)、黄昌贵(Changgui Huang)、金鑫(Xin Jin)、苗家辉(Jiahui Miao)、曾玲明(Lingming Zeng)、张金福(Jin Fu Zhang)和周华(Hua Zhou)等人,通过“杀猪盘”(Pig Butchering)骗局,诈骗200多名受害者近1800万元,并将超过5200万元的现金非法兑换为银行本票。

被告中的许多人来自布鲁克林、皇后区和史丹顿岛。其中10人已经被捕,并于13日在布鲁克林的联邦法院过堂,仍有一名被告逍遥法外。

司法部网站截图

纽约东区检察官Breon Peace表示:“据指控,近1800万元从全国200多名受害者手中被骗,并通过被告复杂的洗钱计划被洗白。这11起逮捕表明金融欺诈的严重性以及检察官办公室和执法合作伙伴对铲除不良行为者和保护受害者的承诺。”

根据起诉书,被告参与了一项可追溯至2021年5月的洗钱阴谋,其中他们称之为“杀猪盘”或“杀猪”骗局。通过这个骗局,他们通过微信、短信联系了超过200名受害者,并说服他们通过将资金发送到后来被盗的所谓的资金经理银行账户,在交易平台上投资近1800万元。

被告还经营一家未经许可的汇款业务,他们代表客户将大约5200万元的现金兑换成本票。作为对其服务的支付,被告收到了一笔手续费。作为这些犯罪计划的一部分,被告使用伪造的护照和真人身份证件以假名开设银行和加密货币账户。

来源: 美国中文网


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