郭文贵的“同谋者”在美国认罪,“吐”出28亿美元

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在一宗广泛且错综复杂的诈骗案中,

她“扮演了一个领导角色”。

近日,美国纽约南区联邦检察官办公室发布消息:45岁的纽约居民王雁平(Yvette Wang)认罪,承认合谋参与诈骗和洗钱案。

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王雁平是谁?

她不是一个普通的在美华人。新华社2017年的一篇调查报道《郭文贵海航“爆料”真相调查》中,两次提到王雁平时,称其为“郭文贵的秘书”;新加坡《联合早报》将其定义为“中国商人郭文贵的首席助理”。

01、戴着脚铐认罪

王雁平的认罪时机备受关注。

根据公开消息,去年3月,郭文贵因涉嫌诈骗超过10亿美元(1美元约合7.2元人民币),在纽约被捕。他否认指控并提出以2500万美元保释,但被美国联邦法院拒绝,此后一直被关押在联邦监狱,并计划于今年5月22日受审。

与郭文贵一同被捕的还有王雁平,二人原定于5月22日一同出庭受审。

而就在受审之前两周多的5月3日,王雁平突然主动认罪。

美联社报道说,在认罪程序期间,王雁平只讲英语。在她描述自己的罪行时,一名口译员给她提供了耳机,但被她吊挂在耳朵下面。她身穿囚服,整个过程中都戴着脚铐。

她承认,从2018年到2023年3月期间,她与郭文贵等人进行电信欺诈和洗钱。他们通过提供不实信息,诱使受害者给他们所谓的公司和组织投钱。这些公司和组织包括郭文贵在美国成立的GTV传媒集团,以及他的喜马拉雅农场联盟和喜马拉雅交易所。

“我知道我做的是错的,”王雁平在认罪时说,“法官阁下,我承担全部责任。我为我的行为感到非常遗憾。”

 

·美国纽约南区联邦检察官办公室发布的关于王雁平认罪的消息。


纽约南区联邦检察官达米安· 威廉姆斯(音)说:“王雁平在一宗广泛且错综复杂的诈骗案中扮演了一个领导角色。通过虚假的承诺和谎言,这个骗局从国内外的无辜受害者手中骗取了逾10亿美元。王雁平给许多人带来了痛苦和损失,现在她将为自己和同伙造成的伤害承担责任。”

纽约南区联邦检察官办公室的公开声明中称,王雁平的共谋诈骗罪和共谋洗钱罪加在一起,最高刑期是10年监禁。同时,作为认罪协议的一部分,王雁平同意支付14亿美元的赔款,并被美国政府没收14亿美元。

美联社报道称,如果没有认罪协议,王雁平一旦被定罪可能面临终身监禁。

“这里提到的王雁平的认罪协议,在美国具体称为‘诉辩交易协议’。在商业犯罪中适用比较普遍,针对可能需要承担刑事责任的被告,司法机关与其进行诉辩交易——被告认罪和赔偿,可以换来罪名和量刑的可协商空间。这样不仅可以减少司法资源浪费,提高司法效率,并确保对罪犯的教育和改造措施迅速和有效地实施。此外,它还可以避免公开审判对被告名誉的伤害,有利于被告回归社会。”广东法制盛邦律师事务所管理合伙人秦建龙律师对环球人物记者说。

不过,秦建龙也提到,根据美国联邦刑事诉讼规则,“诉辩交易协议”虽是控方和被告之间的协议,最终仍需要法院认可方能生效。

02、郭文贵的“同谋者”

王雁平卷入的这起“错综复杂的诈骗案”到底是什么?

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源头要从郭文贵说起。

在美国纽约南区联邦检察院起诉文件中,郭文贵有多个名号,包括“麦乐斯·郭”“七哥”“长官”等。据中国媒体公开报道,郭文贵出生于1967年2月,原来是山东聊城莘县人,是家中八个孩子中的老七。他曾经的户籍地为北京市大兴区,同时拥有香港居民身份,其中一个获得证实的香港身份名为“郭浩云”。

案发前,郭文贵原来是北京盘古氏投资有限公司、北京政泉控股有限公司的实际控制人。2014年8月,因涉嫌多宗犯罪,他逃往海外。2017年4月19日,外交部发言人在例行记者会上表示,国际刑警组织已向郭文贵发出了红色通缉令。

秦建龙解释,红色通缉令是由国际刑警组织发布的国际通报,其通缉对象是有关国家法律部门已发出逮捕令、要求成员国引渡的在逃犯。不过,对于国际刑警组织成员国来讲,它并没有强制效力,只有协助稽查的义务。因此,在国际实践中,具体还要看国家之间是否有引渡条款,以及国家是否有友好关系等。

·郭文贵资料图。

躲到美国的郭文贵没少兴风作浪。2017年以来,他频频通过网络曝光所谓中国政府的多份“绝密文件”,以此误导公众,抹黑中国政府。

2017年7月,新华社发文称,郭文贵于当年6月16日在境外媒体上展示中国东方资产管理公司、北京慧时恩投资有限公司等公司股份持有情况图,声称“某领导的亲属控制着20万亿元的资产”,他还声称这些信息是国内高层领导提供给他的。而公安机关侦办的两起案件显示,郭文贵展示的所谓的公司股权结构图,不过是无业人员陈向军等人为骗取郭文贵钱财,通过“天眼查”查询到的公开信息,经篡改而成。

·新华社关于郭文贵的报道截图。

 


郭文贵的骗术在中国行不通了,又在美国找到施展空间。

根据起诉文件,郭文贵利用他在网上积累的数十万粉丝,承诺如果他们向自己名下的GTV传媒集团、喜马拉雅农场联盟、G俱乐部和喜马拉雅交易所进行投资,将获得巨额的利润。

起诉文件称,郭文贵并没有用这些钱投资,而是装进了自己的口袋,豪掷重金买奢侈品。他给自己和家人在新泽西州买下一座5万平方英尺(约4600平方米)的豪宅,一辆价值350万美元的法拉利,两张价值3.6万美元的床垫,以及为一艘价值3700万美元的豪华游艇。


·郭文贵用诈骗来的钱购置的豪宅、豪车和游艇。图源美国联邦检察院起诉文件

至少从2018年3月起,郭文贵就已经作为主谋开始策划这起复杂的金融骗局,他和自己的金融顾问余建明一起诈骗了数千人,获得超过10亿美元的收益。

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起诉文件中共列举了12项罪名,包括电信欺诈、银行欺诈、证券欺诈和洗钱罪等。其中郭文贵被控犯下11项罪名,同案被告余建明另外还被指控妨碍司法罪。

王雁平在这起案件中扮演什么角色呢?

根据一份起诉文件,王雁平被指控为郭文贵的“同谋者”。文件称,王雁平在2020年6月5日从GTV的母公司转走1亿美元,转入一个高风险对冲基金,基金的最终受益人为郭文贵的儿子。而这笔1亿美元款项是郭文贵等人通过欺诈投资者所获得的资金。

03、团队中的“领导者”

郭文贵在美国所涉案件还牵涉到一个熟面孔——美国极右翼民粹分子史蒂夫·班农。

作为白宫前首席战略师、美国前总统特朗普的政治顾问,班农一直对中国问题指手画脚,更是“中国威胁论”的一贯鼓吹者。

2017年,郭文贵开始在社交媒体平台上攻击中国,以此吸引一些美国极右翼分子的关注。当年底,刚被调离白宫的班农出现在郭文贵面前。

在无底线抹黑中国方面“志趣相投”,让班农和郭文贵两个本无交集的人,走到了一起。


·2018年11月,班农在一场新闻发布会上向媒体介绍郭文贵并拥抱致意。


英国广播公司援引一份法庭文件称,郭文贵的一家企业向班农支付了100万美元的咨询费。他们后来共同创立了GTV传媒集团。

2020年,这两人一起出现在一艘船上,以自由女神为背景,对着镜头煞有介事地扯了一通,其中不乏污蔑中国的粗鄙言语。

这是两人之间的最新合作——传播关于新冠病毒和疫苗的阴谋论并攻击中国——在网上胡编乱造“唱双簧”,吸引粉丝关注。


·郭文贵和班农在视频中不断抹黑中国。


2020年8月20日,班农因涉嫌欺诈被美国联邦检察官指控并于当天被捕。被捕时,班农恰恰正在郭文贵那艘价值3700万美元的游艇上。2022年9月,班农被指控犯有两项洗钱重罪、两项共谋罪和一项与修建美墨边境墙非营利筹款有关的诈骗罪。

班农犯的事远不止这些。2022年10月,班农因两项“蔑视国会”的刑事指控,被判处4个月监禁及6500美元的罚款。


据英国广播公司报道,在郭文贵一案中,班农尚未受到相关指控,但在上个月的一份文件中,检察官称他为该案的“同谋”,并指出他收到了至少100万美元的资金,这些资金是郭文贵通过诈骗投资者而获得。

郭文贵和班农在镜头前极尽猖狂地“表演”,王雁平则在幕后提供支持。有知情人士爆料,郭文贵和班农共同创立的GTV传媒集团,此前正是王雁平在打理。

大多数时候,王雁平行事低调。2017年9月,王雁平在接受采访时表示,自己曾为郭文贵处理美国签证问题,打理香港公司等。 采访中,她也亲口承认了自己仍是郭文贵团队中的“领导者”,但她否认与郭文贵存在外界传言的“不正当男女关系”。

王雁平的认罪对于郭文贵案件的审判将起到什么作用,认为逃往美国就万事大吉的郭文贵等人将会面对何种下场,人们拭目以待。

来源: 环球人物杂志

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