题图：查姆伦·科尔（右）在奥克兰地方法院被告席上，接受洗钱罪判决。照片/卡梅伦·皮特尼
（《澳纽网》综合编译报道）表面上，他是汉密尔顿一家设计公司的体面老板；背地里，他却是跨国诈骗集团疯狂敛财的“洗钱通道”。当新西兰本地寡妇的毕生积蓄和房产中介的血汗钱被他轻点鼠标转移至海外时，受害者的世界瞬间崩塌。历经数月的隐匿与法律博弈，这名协助境外犯罪分子洗钱高达23.5万纽币的新西兰华裔/亚裔背景建筑设计师，今日终于耗尽了最后的法律特权，其真实姓名和隐秘运作被彻底公之于众。
撕下面具：体面设计师沦为“洗钱工具”
经过漫长的法律程序和上诉失败，汉密尔顿男子 Chamroeun Kor 放弃了永久姓名禁制令的申请，其真实身份终于被媒体曝光。
公开资料显示，Kor 是一名建筑设计师，在 LinkedIn 上注册为 CK Design & Drafting Services 的经理，同时也是 CK International Holdings 的董事。然而，在2023年初，正是利用这些看似正规的商业银行账户，他接收并转移了属于两名新西兰无辜投资者的被骗资金。
尽管奥克兰地方法院法官 Stephen Bonnar KC 认定 Kor 并非这场复杂投资骗局的直接策划者，但他却充当了关键的“洗钱骡（Money Mule）”。法庭指出，Kor 在处理这些来历不明的巨额资金时表现出极度的“鲁莽”，对其是否为犯罪所得不闻不问。在资金被银行冻结前，他已将大部分赃款转移至新加坡的海外账户。
受害者的血泪：失去的不仅是金钱，还有对人性的信任
这起案件给受害者带来了毁灭性的打击，法庭上披露的细节令人触目惊心：
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北岸房产中介 Carla O’Neil： 她在一次精心设计的骗局中，误以为自己在投资低风险的花旗银行（Citibank）定期存款，最终损失高达10万纽币。她向法庭控诉，这场骗局让她深感羞耻，承受了极度的压力、失眠和焦虑。“她不得不看着自己孩子的眼睛，承受着羞耻和不确定的重压。”法官在判决时说道。
卡拉·奥尼尔在一场精心策划的投资骗局中损失了10万纽币，她原本以为自己把钱存入了花旗银行的定期存款账户。照片/迈克尔·克雷格
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失去一生积蓄的寡妇： 另一名未透露姓名的寡妇惨遭洗劫13.5万纽币。这笔钱是她和已故丈夫多年辛勤工作攒下的，本打算用来保障儿子的未来。得知被骗后，她的世界“彻底崩塌”，甚至引发了严重的恐慌症，以至于无法呼吸。法官痛心地表示：“她不再信任任何人，对互联网充满恐惧，甚至需要服用抗抑郁药……由于失去了毕生积蓄，她不得不将退休计划无限期推迟。”
骗局黑幕：神秘的“Raffi”与跨国资金转移
Kor 在向法庭提交的宣誓书中试图为自己辩解。他声称自己从柬埔寨来到新西兰，辛苦打拼建立了自己的公司。但在疫情后公司陷入财务困境，他急于寻找新的商业机会。
在海外旅行时，他结识了一位名叫“Raffi”的合伙人，两人商定将大理石和板岩等建筑材料进口到新西兰。Kor 负责筹集资金，但在被新西兰多家银行拒绝贷款后，Raffi 声称自己找到了“新西兰投资者”。
法官指出：“随后，这两名受害者的23.5万纽币出现在了你的银行账户中，而 Raffi 指示你将这些钱汇往新加坡。”
为了掩人耳目，Kor 分四次将16.7万纽币汇往海外，而剩下的6.7万纽币在其商业账户中被银行及时冻结。这笔被冻结的资金后来被用于向受害者支付法院下令的赔偿金。
法律的制裁与银行业的反思
Kor 的辩护律师曾以其有悔意、无前科且未意识到这是骗局为由，申请无定罪释放和永久姓名禁制令，声称公开姓名会毁了他的生意。
但法官果断驳回了这一请求。法官强调，目前针对公众的金融诈骗案件“大幅增加”，必须对这种提供账户接收赃款的行为予以严厉谴责和威慑。Kor 最终被判处6个月的居家监禁，并被勒令向两名受害者分别赔偿6万纽币和7800纽币。高等法院法官 Mathew Downs 在随后的上诉裁决中也维持了原判，认为其洗钱罪行“相当严重”。
值得一提的是，受害者 Carla O’Neil 在案发后勇敢站出来，牵头成立了受害者权益团体，直指新西兰银行系统在反诈环节的严重漏洞。在她的不懈努力下，银行申诉专员（Banking Ombudsman）于2024年做出历史性裁决，认定 O’Neil 的开户行 BNZ 错过了该骗局中明显的“危险信号（Red Flags）”，未能尽到合理的谨慎义务，最终责令 BNZ 向她及另一名受害者全额赔偿近30万纽币。
来源：NZ Herald
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