重磅!奥克兰上千华人受骗损失恐超9000万纽币,被MFC Club传销骗局骗得血本无归

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题图:曾在2013年与粉丝一起庆祝MBI创始人张誉发 Tedy Teow(穿黑夹克者)。

【澳纽网授权独家编译】艾米丽(Emily Deng*) 经常会在她当地的奥克兰太平亚洲超市遇到另一位学生妈妈。

这位女士非常热衷于让 Emily 参加 MFC 俱乐部研讨会,她甚至提出要为 Emily 18 个月大的儿子找一个保姆。

“(她会说),‘哦,你为什么不和我一起来上课,这就像开会,我们教你如何投资’。”

当 Emily 最终同意去时,“我听说过所有关于如何赚钱的故事,你可以赚取两倍即200%的回报”。

这位三个孩子的母亲说,她在所谓的金字塔计划中损失了超过 20万纽币,其中有 85,00纽币是她退还给她自己邀请加入的朋友的。

她现在反思说,此类投资的发起人总是试图招募其亲朋好友。

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“当你的亲朋好友向你介绍时,所有常识都消失了,你失去了警觉,”艾米丽说。

奥克兰一家颇受欢迎的早茶餐厅的老板鼓励营销经理雪莉( Shirley Lei)* 向 MFC 分别投资了 270,000 纽币。

这位女老板告诉她,在其他地方无法买到这种限量版的马来西亚股票。

The limited Malaysian share offer wasn’t available elsewhere, the woman told her.

“我说我不喜欢股票,因为有时涨,有时跌,”雪莉说。

“她说,‘别担心,这个股票只涨不跌’。

“我还是不相信。 但第二天她打电话给我,她说,‘雪莉,因为股票数量有限,你是个好人,我想给你,我已经帮你买了……。”

Angela* 在一位朋友带她参加伊甸山教堂的 MFC 会议后参与其中。

她被新西兰当地发起人的故事所鼓动:自称是大学讲师的 Lam Yeung 和高级银行高管的 Catherine Gao。

“他们做了 MFC 之后,赚了很多钱,他们可以买很多房产,”她说。

Angela和她的丈夫把他们所有的房子首期款都交给了他们。 “因为当时我们在想,‘20万纽币,这笔钱不够为我们的房产交首期,但我们可以还有一次赚钱的机会’。”

Angela and her husband handed over their entire house deposit savings to MFC. “Because at that time we’re thinking, ‘$200,000, we cannot make a deposit for our property, but we can get another chance to earn money’.”

MBI 的投资计划在马来西亚和新西兰的研讨会上得到推广。

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“金钱游戏之王”(‘King of money games’)

这些女性是 93 名加入诉讼的新西兰华人团体中的一员,她们已向高等法院申请对 MFC 发起人 Lam Yeung 和 Yuhong (Catherine) Gao 采取选择加入的集体诉讼。

The women are part of a group of 93 mostly Chinese New Zealanders who have applied to the High Court to take an opt-in class action against the MFC promoters, Lam Yeung, and Yuhong (Catherine) Gao.

MFC集体诉讼成员在奥克兰高等法院出庭

新西兰MFC 发起人杨林 Lam Yeung(左) 和高于红 Yuhong (Catherine) Gao (右)

法庭获悉,该集体在一项虚假投资计划中总共损失了 930 万纽币,该计划通过承诺非凡的回报并对其所谓的利益给出复杂的解释来掠夺脆弱和不成熟的投资者。

但 Emily、Shirley 和 Angela 认为 MFC Club 大约有 1000 名新西兰投资者,这意味着实际损失可能超过 9000 万纽币。

The group lost a combined $9.3m in a sham investment scheme which preyed upon vulnerable and unsophisticated investors by promising extraordinary returns and giving complex explanations of its alleged benefits, the court has heard.

But Emily, Shirley and Angela believe there were around 1000 New Zealand investors in MFC Club, implying the real losses could be more than $90m.

据当地媒体报道,MFC Club 起源于 MBI 集团,该集团由曾经声名显赫的马来西亚商人 Tedy Teow 创立,他称霸槟城为“金钱游戏之王”。

MBI 的利益似乎没有限制:住房开发、购物中心、连锁酒店、智能手机、慈善机构以及吸引亚太地区投资者的投资计划。

MBI 的乔治城( George Town)总部 M Mall 在 2017 年遭到马来西亚当局的突击搜查,91 个银行账户共6500 万被冻结。

2019 年,中国公民在中国驻吉隆坡大使馆外抗议,声称他们被 MBI 运营的传销骗局骗了。

突击搜查后,张逃往泰国,但今年 1 月,泰国法院下令将他引渡到中国,以面对欺诈指控。

马来西亚警方也在寻求引渡他。

到 2018 年 7 月新西兰金融市场管理局对 MBI 和 MFC Club 发出警告时,一些当地投资者知道他们无法提取资金,但该计划继续在中国消息平台微信上推广,并通过研讨会至少再继续运作了一年。

MFC 涉及通过复杂的积分系统间接投资马来西亚的 MBI。

“无法理解”(‘Incomprehensible’)

雪莉说话急促,口音很重,但她的情绪很明确。

她说,MFC 发起人会施加压力,敦促投资者迅速采取行动。

“每周都会打电话给你,‘你需要来参加培训,你不知道该怎么做,别问我(要)退款’,”她说。

她拿出一个小笔记本,里面全是数字和英文和中文的笔记,这对 NBR 来说意义不大。

就连澳大利亚联邦法院法官约翰·哈雷 (John Halley) 也不清楚 MFC 的运作方式,他在去年 5 月裁定当地计划发起人Liang Xu必须向投资者 Gongxiang Xuan 支付 256,000 澳元的损害赔偿金和利息,以弥补她的损失。

他在 2022 年 5 月的判决中说,参与澳大利亚案件的任何人都无法提供“关于 MFC 平台旨在如何以向投资者提供任何有形或有意义的回报的方式运作的连贯解释”。

哈雷法官说,就连徐对 MFC 所谓的运作的描述也“基本上无法理解”。


复杂积分(Complicated credits)

这家新西兰集体在向高等法院提交的诉状中称,MFC 俱乐部是一种传销计划。

新投资者通过从组织上游人员那里购买股票加入,成员再招募其他人时赚取佣金。

据推测,这些股票是通过复杂的积分系统对 MBI Malaysia 进行的投资。

一个“球体”的最低投资额为 5000 美元,但鼓励投资者以 105,000 美元的价格购买至少 21 个“球体”。

The minimum investment was US$5000 for one ‘orb’, but investors were encouraged to buy at least 21 orbs, at US$105,000.

他们可以用 MBI 控制的汇率将注册积分兑换成良好的赎回积分 Good Redemption Credits (GRC)。

然后,GRC 可以按照 MBI 再次设定的比率转换为 M-Credits,并且只有 M-Credits 可以在 MFC Club 在线平台上出售给其他投资者。

M-Credits 也可以兑换成世界加密黄金 World Crypto Gold(华克金),汇率也由 MBI 设定。

该计划承诺,投资者的 MFC 股票组合每年至少拆分两次,拆分比例为 1.5 到 2——这意味着 100 股 GRC 将变成 150 或 200 股。

艾米丽、雪莉和安吉拉说,事后看来这是洗脑。

会员将被出售特殊的智能手机和“Visa”卡,这样他们就可以交易他们的 MFC 股票,甚至 MFC 商品,如 20 纽币的黄围巾。

这意味着,“如果你不花这笔钱,你就不是聪明人”,这些女性说。

“人们需要相信它,因为他们投入了很多钱,”雪莉说。

追踪泰迪 (Tracking down Tedy)

从某些方面来说,MFC Club碰到 Shirley Lei真是惹错了人。

到 2017 年,她和澳大利亚和亚洲的其他投资者意识到他们无法取出资金,因此他们中的一些人决定前往马来西亚与 Tedy Teow 对峙。

雪莉是中国军队警察的(military police)前雇员,她让她在广州的老老板帮忙找到了他。

在一个堪比电视犯罪剧的故事中,广州老板联系了马来西亚警方,并设法追查到一名据称被 Teow 贿赂的警官。

雪莉冒充警察的侄女进入张某藏身的酒店。

她认为,这是一个勇敢的特技,因为帮派成员被派去跟踪投资者团队。

It was a brave stunt, because gang members had been sent to follow the investor group around, she believes.

“我们给他们拍了照片。 (他们说),‘你为什么要知道?’我说,‘当然’。”

她说,Teow 淡化了 MBI Malaysia 和新西兰 MFC Club 之间的联系。

他声称MBI只向当地俱乐部收取服务费,并没有要新西兰投资者的钱。

他告诉她,他的平台是一个简单的游戏,不像新西兰人被要求投入的大笔投资。

“(他说)‘我赚自行车钱,你们拿钱买飞机,你们当然生气了’。”

尽管如此,他还是对这个计划感到后悔,并跪在她面前说对不起,雪莉说。

她不相信他。


站起来(Standing up)

一群 33 名新西兰投资者出席了高等法院最近对其集体申请的听证会。

“我们需要向法官展示,‘我们都在这里,我们不害怕’,”安吉拉说。

这不是空谈。 发起集体诉讼后,雪莉接到了一个匿名恐吓电话。 “(那个人)说,‘别做傻事,你想让你的房子着火吗?’”她说。

他们的诉讼指控 MFC 发起人从事误导或欺骗行为,违反了《金融市场行为法》和/或《公平交易法》。

尽管了解 MFC 俱乐部,但金融市场监管机构 FMA 和监管《公平交易法》中庞氏骗局条款的商务委员会都没有采取进一步行动。

该机构在一份声明中表示,商务委员会确实进行了调查,但这项工作于去年停止。

因此,集体诉讼是投资者最后的补救机会,他们正在寻找诉讼资助者来支持他们。

他们还在寻求一项命令,阻止 Yeung 和 Gao 处置资产,特别是价值 560 万纽币的 Epsom 住宅和价值 230 万纽币的 Royal Oak 房产。

2021 年初,该集体未能冻结与 MFC 俱乐部发起人相关的 12 处房产。

艾米丽、雪莉和安吉拉说发起人利用了他们自己的社区弱点,其中许多人的英语水平很差。

他们知道一位单身母亲在将孩子的教育基金投到骗局后死于与压力有关的心脏病发作。

艾米丽说,这与其说是钱的问题,不如说是追究责任人的责任。

It’s not so much about the money as it is holding those responsible to account, Emily says.

“有些人实际上是借钱,用他们的房子作为担保,还有一些老年人,这是他们的退休金。”

Shirley Lei 偿还了其侄女在 MFC 俱乐部失去的 15,000纽币,曾与Catherine Gao 发生过冲突。

“(她)想要给我 30 万纽币来封住我的嘴,”她声称。

“(我说)‘怎么可能? 决不’。”

*  姓名已更改。(*Names have been changed.)

来源:NBR

上图为新西兰MFC得益骗子夫妻,由受骗者提供。

上两图为新西兰MFC得益骗子合伙人合照,由受骗者提供。


MFC 受骗者想了解更多详细信息,请联系 0212320986


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