涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,幕后黑手是他

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题图:温简本人(图:英国警方)

当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,Jian Wen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。

据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月1日至2024年4月23日在伦敦和英国其他地方获取、使用或持有与犯罪相关的加密货币,这些加密货币则源于她在中国境内实施的巨额经济诈骗。

调查温钱二人期间,英国警方查获逾6.1万枚比特币,为英国历来查获的最大额加密货币。按照目前的市场价格,这笔虚拟货币资产市值约为42亿美元(约合人民币304亿)。

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而钱志敏正是蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据案发时警方通报,该案涉及资金达430亿元,来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。

温简与钱志敏相遇

据界面新闻报道,有关温简在中国的公开资料十分有限。英国皇家检控署、伦敦警察厅以及多家当地媒体的调查报告显示,她出生在一个普通家庭,拥有大学法学专业文凭,在国内认识了后来的丈夫Marcus Barraclough。2007年,怀孕7个月的她随丈夫来到了英国西约克郡的哈利法克斯镇。因丈夫有暴力倾向,两人在2010年离婚,随后她带着儿子搬到了英国第三大城市、西约克郡首府利兹,过着拮据的生活。

2017年夏天,在把儿子送回中国受教育之后,温简到伦敦东南部的阿比伍德寻找更好的工作机会,白天在中餐馆工作,晚上则睡在阴暗的地下室中。几乎同时,中国公安部门对天津蓝天格锐非法吸收公众存款案件展开调查后,主犯钱志敏迅速出境,并于2017年9月持英联邦成员国圣基茨和尼维斯的伪造护照(化名“Yadi Zhang”)进入英国。

钱志敏随身携带一部装有加密钱包的黑色联想笔记本电脑,该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。

钱志敏经由老挝逃到英国伦敦后,陆续将手中的比特币兑换成英镑和珠宝等实物。她曾在中国遭遇车祸,呼吸和行走都有困难,加上语言不通,迫切需要一位当地的华人助理。而处于财务压力中的温简恰好在华人微信群中发现了这份开价4000英镑月薪的工作邀请,迎来了人生逆袭。

她先是和这位“从事珠宝和房地产生意的”雇主一同搬进了伦敦北部富人区汉普斯特德的一幢豪宅。这里文艺气息浓郁,17300英镑的月租金她们一次性就支付了半年。据温简回忆,这位比自己大4岁的同胞每天约有20个小时待在床上,并通过笔记本电脑打游戏、购物以及从事比特币交易。

温简最重要的工作就是把钱志敏的比特币换成的现金,再进行大宗消费,包括购置奔驰轿车和豪宅,成为奢侈品百货哈罗德的会员,甚至带她周游欧洲。另外,温简还把在中国读书的儿子接到了伦敦,安排进入贵族学校赫思费特。这里每学期学费达6000英镑,同样由钱志敏承担。

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在此期间,英国金融监管局开始打击通过加密资产进行洗钱的犯罪行为。2018年3月,英国政府成立专门工作组,对加密资产开展调研。同一年,因未能及时将比特币兑换成英镑,钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。最终因资金来历不明,两人房子没买成功,反而引起了警察的关注。

钱志敏和温简尝试用比特币购买的豪宅。来源:伦敦警察厅

在庭审期间,温简承认自己参与了对部分加密货币的处理,但不知道是犯罪所得。她的辩护律师哈里斯(Mark Harrie)表示,温简出身底层,原本也是受害者,被钱志敏蒙骗和利用。检察官琼斯(Gillian Jones)则回应,被告的作案动机是为了获取非法经济利益,而非受到胁迫、恐吓或剥削。

另外,4月24日,藏匿多年后被捕的钱志敏在威斯敏斯特地方法院首次出庭,被指控从2017年10月1日至2024年4月23日于英国各地获取、使用或持有犯罪财产,身背两项非法持有加密货币的罪名,但她表示不会认罪。目前本案已送交南华克刑事法院。

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钱志敏其人

公开的判决文书显示,2014年3月31日,钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐,蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区管理全国理财产品的销售业务。自2014年4月至2017年8月,蓝天格锐推出了十款理财产品,以1~3倍的投资回报率为诱饵,非法吸收公众存款。

据中国新闻周刊报道,关于钱志敏,几乎没有“投资者”知悉其底细,大家口口相传的,只有蓝天格锐的公开宣传信息以及未经证实的传说。

蓝天格锐宣传说,“花花”(钱志敏在蓝天格锐的花名)毕业于清华大学,有双博士学位,曾在美国留学,懂金融。来自沈阳的“投资者”韩星海(化名)听说,“花花”从美国带回不少技术。他曾在推介会上问过“花花”为何不让拍照,“她说是因为美国技术被她带了回来,如果透露出去,美国会对她进行制裁”。

来自内蒙古呼和浩特市的张莉(化名)2016年在北京参加一场上千人规模的蓝天格锐组织的推介会,曾见过钱志敏。当时,钱志敏蒙着粉白色的面纱,坐着轮椅,在通往会议台的过道上,被人连带轮椅高举起来,众人一边高举钱志敏,一边高呼口号,其中一句是“三世富贵”——它来自蓝天格锐的宣传语:“你给格锐三年时间,格锐给你三世富贵。”

“你给格锐三年时间,格锐给你三世富贵”,蓝天格锐产品推介会拉上如此标语。图源:受访者供图

2024年4月下旬,英国媒体报道钱志敏在英国落网后,她以张亚迪(Yadi Zhang)的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而据《中国新闻周刊》从不愿具名的知情人士处获悉,这个日期可能不实。该人士称钱志敏1978年9月出生于江苏如皋,专科学历,结过婚,后来离异。

《中国新闻周刊》了解到, 2013年,钱志敏曾涉发生在安徽合肥的一宗传销案,彼时钱志敏化名“李霞”,该案涉案人员众多且涉案资金巨大,案发后有人被抓并获刑,而作为操盘者的钱志敏一直在逃。这或可解释在后来操盘蓝天格锐期间,钱志敏为何一直要刻意保持神秘形象,不愿光明正大示人。

因为发现蓝天格锐具有涉嫌非法吸收公众存款的行为,2017年4月21日,公安机关立案侦查。2019年6月,天津市公安局河东分局发布通报,公安机关共抓获蓝天格锐法人代表任江涛等犯罪嫌疑人50名,其中28名已移送审查起诉。

2021年2月,天津市河东区人民法院公开审理了蓝天格锐法人代表任江涛一案,与任一起受审的还有其助理黄亚芳,黄同时是任的女友。法院经审理查明,2014年6月至2017年8月间,任担任蓝天格锐法人代表,参与非法吸收公众存款402亿多元;黄参与非法吸收公众存款176亿多元。2021年9月,法院判决任获刑10年,处罚金50万元,黄获刑5年,处罚金25万元。

任江涛供述,其是通过玩网络游戏认识的钱志敏,因其在游戏中完全服从钱志敏的指挥,钱志敏让其担任蓝天格锐法人代表,但实际上只是挂名,具体工作还是听钱志敏的安排。当时口头约定干满三年,钱志敏给其100万元,另外约定每月工资3万元,但实际每月只领1.2万~1.5万元不等,领了一年多就停了,之前约定的100万元也没拿到。

中国投资者追讨损失

据专项审计,自2014年8月至2017年7月,蓝天格锐共吸收资金402亿多元,这些钱均由钱志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月,蓝天格锐向128409人返款341亿多元,用于购买珠宝款项9568多万元,用于购买不动产款项9189万多元,用于日常运营支出2.1亿多元,生命环客户服务中心项目支出1.2亿多元,此外值得关注的是,其中有11.4亿多元被用于购买比特币。

据界面新闻报道,2022年12月,蓝天格锐案启动退赔程序,全国多地公安机关发布该案集资参与人信息线上登记公告。部分投资者向界面新闻反映,有相当数量的投资者是各地的教师、部队人员、警察等公职人员,“暴雷”之后,某些公职人员“碍于各种理由不敢报案”。

多名已经收到清退款的投资者向界面新闻透露,清退小组在2023年5月退回了被骗资金的8%;同年10月又退回了5%。据悉,蓝天格锐430亿元的非法集资案中,目前警方追缴回来的资金为28亿,仅占集资总额的6.5%。

英国警方查封的6.1万枚比特币再次给投资者带来了希望。不过,据英国《金融时报》报道,对于这些扣押的资产,英国皇家检察署已经向高等法院提起了民事追偿程序,如果没有其他人对犯罪资产主张权利,一半归英国警方所有,一半则划归英国内政部。

北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄风此前表示,“在英国法院开庭审理民事追缴申请之前,财产受害人应该尽快找有跨国办案资质和能力的律师在英国打民事官司,向英国法院提出自己的财产权利主张。”他表示,根据英国法律的规定,如果财产受害人提出相关的权利主张,英国法院将中止审理英国执法机关提出的民事追缴申请,以确定相关财产的归属问题。

来源: 每日经济新闻

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