为数千中国人办假移民,牟利4000万!多名华人被捕

海外华人 编辑精选

大曝光!

根据多家外媒报道,近日,西班牙国家警察和欧洲刑警组织Europol联合执法,成功捣毁了两个涉嫌为中国人办理虚假居留身份的犯罪团伙。

这些团伙由华人组成,共有69人被捕,他们涉嫌为数千名中国人提供假文件骗取居留身份,非法获利达500万欧元(约合4000万人民币)!

  深夜突袭:

抓捕行动

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在凌晨的寂静中,一队全副武装的警察悄然包围了一处住宅。

他们悄悄潜入主屋,各自展开搜查;到达一间卧室后哦,警察使用撞门装置破门而入,一名还未来得及穿上裤子的犯罪嫌疑人被直接摁倒在地,反铐双手!

控制住所有嫌疑人后,警方开始彻底搜查屋内物证,直到天亮才结束。停在外面的押运车早已准备就绪,将嫌疑人送往审讯地点。


类似的突然抓捕行动,在西班牙多个城市同步进行。西班牙国家电视台对此进行了专题报道,播放了现场抓捕的录像,场面如同警匪大片,令人大呼紧张刺激。

报道称,这两个犯罪团伙在西班牙已经营多年。

事件起因: 伪造身份从中大幅获利


事情的起因是西班牙有关部门在一些居留许可申请中发现了违规操作,从而查出了一些虚假登记身份证件,顺藤摸瓜找到了幕后的组织者。

这些团伙常用的手法是为想要获得西班牙居留签证的中国人提供虚假证明文件,比如虚假的居住地址和结婚证明,并招募当地居民,协助这些人在居留申请中的面试。根据业务的不同,他们的收费从500欧元到2万欧元不等。

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警方提供的数据显示,多年来已有数千名中国人成为他们的客户,团伙从中非法获利达500万欧元。

目前案件正在审理中,组织者难逃法网,但那些通过虚假文件获得居留身份的中国客户将面临何种处罚,尚不明确。

两个犯罪团伙: “业务”遍布全国!

警方说,这个犯罪网络由两个组织组成,主要坐落在托莱多(Toledo)、马德里和瓜达拉哈拉(Guadalajara)三省,但在西班牙其他城市也有分支,虽然这些分支是独立的,但偶尔也会合作。

这个网络的主要负责人与客户联系,确定收费标准,并有庞大的公司网络提供必要的合作,以便提供假工作合同、住家登记等服务。他们并与律师事务所合作,为非法办理居留提供所需的文件。

此次行动的审查力度很大,基本把华人移民在办理居留许可过程中的违规行为查了个遍,查到大量申请中存在假文件,包括假工作合同、假创业计划等,目的是办理签证和身份合法化,估计这个犯罪网已经为数千名华人获得了西班牙的“合法居留”。


警方的打击行动经历了两个阶段,共抓获了69名嫌疑人,其中35人属于这两个犯罪组织的成员。

第一阶段在托莱多逮捕15人、马德里12人、瓜达拉哈拉7人和Palencia 1人。合计抓获35人,他们被指控属于犯罪组织犯罪、助长非法移民和伪造文件等。

第二阶段在马德里逮捕18人、巴塞罗那3人、马略卡岛3人、瓦伦西亚2人、阿利坎特1人、塔拉戈纳1人、塞维利亚1人、科尔多瓦1人、圣塞瓦斯蒂安1人、拉科鲁尼亚1人、Logroño 1人和托莱多1人,合计抓获34人,被指控于伪造文件罪。

此外,警方还进行了五次搜查:两次在托莱多,两次在马德里和一次在瓜达拉哈拉,搜查中查获了7辆高档车、80000欧元现金、8部手机以及与调查相关的文件。

水太深: 西班牙华人“黑帮”


其实,这并非西班牙电视台首次播出华人犯罪组织的抓捕节目。观众们或许还记得几年前的“帝王行动”。

2012年,“帝王行动”在西班牙全国范围内展开。在当年的搜捕行动中,仅在巴塞罗那就突查了23家华人批发仓库,逮捕了40多名华商,没收了84处物业,冻结了240个银行账户。

西班牙税务部门指控这些华人批发商偷税高达6400万欧元。



其中一位被捕的知名华商被指控涉嫌走私中国货物,并在4年内洗黑钱3亿欧元。警察在其别墅内搜出了950万欧元现金,分别藏在保险柜、浴缸和打印机中。

西班牙国家电视台以“华人黑帮”为题进行了报道,节目播出后,对当地华人社区造成了不良影响。

西班牙  “老移民”生活的困境



据报道,西班牙有21万华人,其中约10万人来自中国南方的一个小县城。由于当地华人喜欢抱团,只在“老乡圈”内活动,这让本地人觉得他们非常神秘。

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在2008年欧债危机期间,西班牙经历了长达7年的经济低迷,民众购买力下降9.2%,失业率从2006年的8.26%一度飙升至2012年的25.77%。

当时,不少西班牙小商家将经济不景气的原因归咎于华人,声称是他们抢走了生意。

诸如“低劣的百元店占领了我们的市场”、“中国企业只赚钱不交税”、“中国人用在西班牙赚到的钱在家乡盖起了高楼”等言论在西班牙社会广泛流传。

当初华人来到西班牙,为了生存确实做过一些“打破市场规则”的事情:他们比当地人更勤劳,工作时间更长,用更低廉的价格抢占市场,但这些都属于合理的商业竞争

例如,外国人开店,每晚21点准时关门,而中国人通常干到23点;此外,中国人省吃俭用,努力攒钱开第二家店。

时间一长,一条街上的小商店,就只剩“勤劳的中国人”能生存了。

警示! 移民需走正规途径

这件事再次告诉我们,办理移民身份一定要走正规途径。

近年来,欧盟地区不断收紧移民政策,让很多想获得身份的人十分紧张。几年前,只需在西班牙当地购买一套价值50万欧元的房子就能移民,但如今购房途径已被关闭。这也让很多不法分子有了可乘之机。

最英国也提醒大家,移居海外是一个关乎个人乃至全家未来的重要决定,在花这一笔钱的时候一定要擦亮双眼,切勿图便宜或抱有侥幸心理。

来源: 最英国

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