印度男子用假加密货币诈骗900多人 获利120亿

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印度金融调查机构执法局(ED)表示,至少有900人出钱参与一种根本不存在的加密货币“莫里斯币”(Morris Coin)的所谓“首次发行代币”活动(ICO,类似于股票市场首次公开发行IPO的概念)。调查机构估计,喀拉拉邦一名31岁男子尼沙德(Nishad)发起的这起骗局,涉及违法收入超过120亿印度卢比(约合10.3亿人民币)。


诈骗案主犯尼沙德


据报道,尼沙德于2020年成立了一家空壳公司,当时印度正在实施第一次疫情封锁。受害者出钱购买了所谓“莫里斯币”,并被告知,该虚拟币在哥印拜陀一家名为Franc Exchange的加密货币交易所上市,一旦这种货币在国内或国际交易平台上推出,他们投入的本金就将获利到原本的三倍。

“莫里斯币”虚假宣传广告,称10枚莫里斯币300天最大投资回报9万卢比

一名ED官员告诉《印度快报》,“10枚莫里斯币价格1.5万印度卢比(201美元),锁定期为300天。这些货币是假的。加密货币的创始人抽走了钱,非法集资的所得被用于购买印度喀拉拉邦、泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦的不动产,特别是房地产,但没有登记任何收入来源。”

报道介绍,去年11月,喀拉拉邦警方收到了多起欺骗和欺诈的投诉,所有受害者都被一家名为Longrich Technologies的公司骗了。


在此期间,这名男子还被指控实施了一个庞氏骗局。在该公司停止转移承诺的回报后,许多受害者向警方求助。警方意识到,该公司在包括泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦在内的印度多个邦对个人进行了诈骗。

“莫里斯币”网站登录页面

ED已经确认31岁的尼沙德是这起诈骗案的主犯,他来自印度南部克勒拉邦马拉普兰县(Malappuram)。去年,坎努尔和马拉普兰县警方根据《印度刑法》第420条(欺骗)以及《奖金和货币流通计划(禁止)法》,对尼沙德和其他参与者登记了几起案件后,ED接手了一起涉嫌洗钱案。

消息人士透露,该骗局的这些幕后黑手,包括尼沙德,没有任何金融背景或教育资质,但拒绝透露其他嫌疑人的名字。消息人士还称,“他们在喀拉拉邦、泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦都有空壳公司。他们是伪装者,吹嘘自己与各行各业的名人都有联系,并通过促销活动吸引容易上当的投资者,他们没有任何资金支持。由于我们的调查正在进行中,现阶段不能透露更多与加密货币诈骗有关联的人的信息。”

报道指出,尼沙德在获得了喀拉拉邦高等法院的保释后,已经离开了印度。(编辑:SDY)

 

来源: 印度快报



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