在洗钱案中面临数百万罚款的嘉信金融在最高法院上诉失败

题图:嘉信金融的董事Qiang Fu(音译:傅强)和他的母亲Fuqin Che(音译:车馥琴) 在2019年被起诉,这是首例此类案件。图片/NZME

【澳纽网编译】一对母子因涉嫌价值超过5300万纽币的可疑交易而被起诉,但他们向最高法院上诉的努力失败了。

嘉信财务有限公司及其运营商Fuqin Che喝Qiang Michael Fu于2019年在高等法院被判犯有多项罪行,这是根据《2009年反洗钱和打击资助恐怖主义法》在法院审理的第一个此类刑事案件。

高等法院认为,嘉信是一个家族企业,傅,唯一的董事和股东,他的母亲,车,为一个住在加拿大的商人,Xiaohu Ca(爱德华)龚的命令下,在洗钱活动中采取一致行动。



傅和车被内务部起诉。

法官Tracey Walker发现他们在2015年4月至2016年5月期间没有保留足够的记录和报告311项可疑交易,总价值约5300万纽币。

此皇家案件(Crown case )是龚晓华利用新西兰来清洗一个巨大的非法中国传销组织的收益。

目前正在清算的嘉信财务有限公司被罚款225万纽币。Lily Che 被罚款20.2万纽币,Michael Fu被罚款180,000纽币。

他们就其定罪和判刑向上诉法院提出上诉,上诉法院的律师Ron Mansfield,KC辩称,他们不知道龚参与任何非法活动。

这一上诉被驳回,但他们随后寻求许可向最高法院上诉。

最高法院现在已经拒绝了这一申请,称这一上诉不符合标准。

去年,Edward Gong(龚晓华)与新西兰警方达成协议,交出了价值超过7000万纽币的新西兰资产,其中包括一栋价值200万纽币的奥克兰住宅,而不是通过法院处理此事。

根据《犯罪收益追回法》,这些资产受到限制,警察可通过该法扣押与重大犯罪活动有关的资产,并将其没收给皇室(指政府)。

Those assets had been restrained under the Criminal Proceeds Recovery Act, through which police can seize assets associated with significant criminal activity, and have them forfeited to the Crown.

来源:NZ Herald | 原文链接



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