题图：嘉信金融的董事Qiang Fu（音译：傅强）和他的母亲Fuqin Che（音译：车馥琴） 在2019年被起诉，这是首例此类案件。图片/NZME
【澳纽网编译】一对母子因涉嫌价值超过5300万纽币的可疑交易而被起诉，但他们向最高法院上诉的努力失败了。
嘉信财务有限公司及其运营商Fuqin Che喝Qiang Michael Fu于2019年在高等法院被判犯有多项罪行，这是根据《2009年反洗钱和打击资助恐怖主义法》在法院审理的第一个此类刑事案件。
高等法院认为，嘉信是一个家族企业，傅，唯一的董事和股东，他的母亲，车，为一个住在加拿大的商人，Xiaohu Ca（爱德华）龚的命令下，在洗钱活动中采取一致行动。
傅和车被内务部起诉。
法官Tracey Walker发现他们在2015年4月至2016年5月期间没有保留足够的记录和报告311项可疑交易，总价值约5300万纽币。
此皇家案件（Crown case ）是龚晓华利用新西兰来清洗一个巨大的非法中国传销组织的收益。
目前正在清算的嘉信财务有限公司被罚款225万纽币。Lily Che 被罚款20.2万纽币，Michael Fu被罚款180,000纽币。
他们就其定罪和判刑向上诉法院提出上诉，上诉法院的律师Ron Mansfield，KC辩称，他们不知道龚参与任何非法活动。
这一上诉被驳回，但他们随后寻求许可向最高法院上诉。
最高法院现在已经拒绝了这一申请，称这一上诉不符合标准。
去年，Edward Gong（龚晓华）与新西兰警方达成协议，交出了价值超过7000万纽币的新西兰资产，其中包括一栋价值200万纽币的奥克兰住宅，而不是通过法院处理此事。
根据《犯罪收益追回法》，这些资产受到限制，警察可通过该法扣押与重大犯罪活动有关的资产，并将其没收给皇室（指政府）。
Those assets had been restrained under the Criminal Proceeds Recovery Act, through which police can seize assets associated with significant criminal activity, and have them forfeited to the Crown.
来源：NZ Herald | 原文链接
2,335 views
