纽约华裔男子被控领导“史上最大规模暗网贩毒”

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周五(2月17日),曼哈顿地区检察官办公室表示,执法部门破获了“有史以来规模最大的暗网毒品走私活动之一”,涉事团伙的头目为皇后区法拉盛居民,他和其他四人在该案中被起诉。从姓名看,该头目以及另外三人为华人。据称,该团伙已通过加密货币交易的形式获取了720万美元。

四华人及一名邮政局雇员被控罪

在曼哈顿最高法院周五公布的一份起诉书中,检察官指控该团伙的皇后区头目吴楠(Nan Wu,音译,下同)和他的同伙经营着一个被称为FireBunnyUSA的暗网市场,向所有50个州以及华盛顿特区的客户运送了超过1万个可卡因、摇头丸、氯胺酮和其他毒品包裹。该团伙的成员中还包括一名美国邮政局(United States Postal Service)雇员。

检察官指控称,这些毒品贩子涉嫌通过加密货币交易洗钱720万美元,其中包括超过310万美元的收益。

在起诉书中,与吴一起被控的还有30岁的唐鹏鹏(Peng Peng Tang)、38岁的陈博文(Bowen Chen)、22岁的林梓祥(Zixiang Lin)和美国邮政局雇员凯蒂·蒙哥马利(Katie Montgomery)。

蒙哥马利为缅因州居民,被指控为该团伙提供有关向美国进口毒品和检查包裹状态的建议。她在周五上午的提审中拒绝认罪并被释放。

唐鹏鹏、陈博文和林梓祥被另行传讯。吴楠的提审时间尚未确定。

自称“优质老牌供应商”,已向全美卖出1万包毒品

“这个被指控的计划是利用暗网掩盖的全国性的毒品贩运行动。”曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格(Alvin Bragg)在一份声明中说:“尽管这种活动起源于暗网,但它仍然会导致我们的社区发生同样危险的与毒品有关的暴力,我们经常看到这种情况。”

FireBunny从2019年1月至2022年8月在多个暗网市场运作,自称是一个“质量最好、交货速度最快和最安全的老牌供应商”。

35岁的吴楠最初在法拉盛开展他们的贩毒业务,在那里运送了1万多个包裹。2022年4月,他将业务转移到加州的Upland。

该团伙运送的“货物”遍及全美各地,也进入了曼哈顿。

检察官说,在2021年6月至2022年8月期间,曼哈顿地区检察官办公室的卧底调查员从FireBunny购买了11次,包括可卡因、摇头丸和氯胺酮,这些货物被运到了曼哈顿。

检察官说,林子祥通过购买运输材料和租用U-Haul卡车和存储设施来帮助运输吴这些包裹。

头目在法拉盛公寓被捕,搜出大量毒品



检察官说,调查人员于2022年7月对吴楠在法拉盛的公寓执行了搜查令,同时他本人被逮捕,并因先前的毒品指控的公开逮捕令而被联邦拘留。调查人员在公寓内找到了1公斤氯胺酮、1200多颗摇头丸以及其他毒品和包装用品。

唐鹏鹏协助吴楠往来全美各地,使用不同的化名从东海岸到西海岸之间旅行,帮助他租赁房屋和办公场所并协调金融交易。

调查人员从吴和唐身上搜出的手机中发现大量吴某经营活动的证据,包括与供应商就进口氯胺酮和摇头丸进行的通信,以及与客户在Telegram和加密信息应用Wickr上的通信。

调查人员还发现了吴与化名为“jherigarcya”的凯蒂·蒙哥马利的通信,蒙哥马利利用其作为美国邮政雇员的权限,就如何最好地进口K粉和摇头丸向吴提供建议。蒙哥马利还同意为他查看包裹是否被“标记”。

在2022年7月的搜查令之后,FireBunny公司暂时停止运营。最终,陈博文继续吴在加州的经营,直到2022年8月在其住所执行搜查令。

加密货币交易洗钱,包括人民币交易

吴楠和唐鹏鹏共收到了近800万美元的比特币收益。调查人员还在唐的手机上发现了价值近90万美元的加密货币。

该团伙收到的一些钱是通过将一种叫Monero的极难追踪或监控的匿名加密货币兑换成比特币来清洗的,然后,比特币就进入由吴、唐和其他人控制的加密货币交易所账户。

在这些洗钱活动中,超过73.4万美元被兑换成美元,并通过美国的加密货币交易所账户进行洗钱。

至少有240万美元的比特币被发送到一个国外的加密货币交易所,并以人民币的形式进行洗钱。

来源: 凤凰网



 

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