与此同时，清算人对4个银行账户的追踪发现，3家傲利公司之间存潜在关联方交易，涉及金额达4760万澳元。

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消息称，傲利基金管理公司的债权人称，他们被拖欠350万澳元。傲利资本的债权人要求赔偿3490万澳元。与此同时，132个团体希望从傲利私人投资拿回6800万澳元。

然而，目前看来，这些公司几乎没有资金或资产来补偿他们。

二，大批华人受害，最高700万澳元

2位最大的债权人住在墨尔本同一城区的不同地址——Balwyn North。

其中一人是名52岁女子，索赔金额超700万澳元。

另一位是一名24岁的年轻人，索赔金额超600万澳元。

据悉，更多债权人正在通过微信进行协调。

在最近举行的一场债权人会议上，债权人通过投票取消了Grant Thornton作为傲利资本和傲利私人投资的清算人资格。

Jirsch Sutherland的Melissa Poh Bee Lau和Chris Baskerville成为接替者，他们正与律师讨论一项计划，即根据Corporations Act对齐洛进行公开审查。

齐洛会被传唤到法庭，接受律师的询问，且必须如实回答问题。

而让齐洛出庭可能颇具挑战性。

有消息称，齐洛在今年早些时候“出于安全原因”前往韩国。

Jirsch Sutherland的一名女发言人表示:“由于调查还处于早期阶段，目前就资产追回发表评论还为时过早。”

2月23日更新：

傲利资本老板齐洛今天在社交媒体账号上回应了关于其跑路的说法。

在视频中，他说：“我是齐洛，我还活着。”

“因为受到了很多威胁，我现在不得不把自己隐藏起来。”齐洛在视频中说。

他表示，网传的“致投资人的一封信”为伪造，但是其中也要有一部分真实内容。

至于事件的始末和细节，齐洛表示，将在以后的视频里向大家一一解释。

2月21日更新：

据DailyTelegraph消息，傲利资本老板齐洛涉嫌逃付300多万澳元的金条而被起诉。

据澳媒报道，对傲利资本（Oli Funds Management）董事齐洛的诉讼中指出他存在误导性或欺骗性行为。

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新州最高法院的一份索赔声明显示，齐洛去年10月在 George St办公室的会议上向来自Milsons Point的徐光（Gang Xu）作出了有关购买黄金的虚假陈述。

参加会议的还有前ABC Bullion客户经理Alice Or。

在法庭文件中，齐洛被指控对徐光说：“Alice向我提起了你，我有澳洲金融服务执照，多年来为客户提供黄金交易服务。

“你可以相信我和Alice。”

齐洛继续承诺，这些黄金将被转卖给ABC Bullion，据称Oli在该公司有一个账户。

索赔声明显示，在会议期间，徐光强调他要在2022年12月15日购买不动产，所以四周内要收到金条付款。

而齐洛则保证其能在这个时间段内支付。

随后双方达成协议，以267万澳元的价格交易最初的30公斤金条，并在11月28日之前支付款项。

在达成协议后的几个小时内，这些黄金被送到了Castle Hill的仓库。

但徐光在接下来的五周内，只收到45万澳元。

而且他们还达成了第二项协议，以93.5万澳元的价格向OFM出售另外11公斤黄金。

这两批金条都是在同一天交付。

徐光称，齐洛在ABC Bullion没有账户，OFM在2020年4月才注册为公司，所以该公司不可能提供多年的黄金交易服务。

OFM是本月早些时候被自愿清算的三家Oli公司之一。

其清算人上周透露，齐洛已经离开澳洲。

珠宝商Alice也没有回应，根据其LinkedIn个人资料，她在George St会议的前10个月离开了ABC Bullion，目前处于“在职休息”状态。

Alice和ABC Bullion未被指控存在任何不当行为。

澳媒已联系齐洛，但他并未对此作出回应。以下为此前Yeeyi网消息。

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2月17日更新：

最近，The Australian联系到了傲利资本老板齐洛本人。对于此前流传甚广、引起众怒的公开信，齐洛做出了回应，表示“是假的”。

根据澳媒的说法，齐洛否认自己拿了钱，这封公开信是假的，是企图诽谤他。

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而目前他本人正在韩国试图筹集更多资金。

此外，他还指出，傲利资本落入今天的境地，全都是公司的一名前雇员搞出来的事情。

“ 一名前雇员违反规定被解雇，窃取了我们的投资客户信息，并在去年9月左右金融和股市低迷时私下联系投资客户。”

而前雇员的行为导致傲利资本出现了“严重的资金链挤兑问题”。

另据Daily Telegraph报道，早在圣诞节前，员工就再也没有出现在办公室，而一些投资者报告说，自10月以来，他们一直无法接触到公司的任何人。

值得注意的是，早在爆雷之前这家公司就曾经在疫情期间上过新闻。

据2020年，全球疫情爆发后，由于需求激增，个人防护用具的股票在金融市场上异军突起。在这股热潮之下，许多华人投资者也纷纷看好相关行业，甚至有不少人掏空家底拿钱投资。

当时，一家名为Eagle Health Holdings的华人公司宣布计划制造数百万个口罩。

这家企业表示，他们已经购置了制造口罩的机器，也接到了320万个口罩的首个订单。消息传出后，EHH的澳洲股票价格迅速飞升，甚至翻了一番！

据悉，EHH的股价从2020年2月13日的11澳分一路飙升至2020年3月6日的21.5澳分。

股价飙升的背后，不仅有口罩市场供不应求这个原因，还有傲利资本的推波助澜。

2020年3月9日，傲利资本在发布的报告中将EHH标记为“购买”之后，更多的投资者涌入购买EHH的股票。

当时，齐洛在公布的一份报告中表示，EHH是值得买的股票。

在他最初用中文写的报告中说道：“预计EHH对澳大利亚投资者来说是一个’避风港’。”

但根据Daily Telegraph的说法，Oli Capital是没有提供个人理财建议资质的，而EHH早在一年前就开始向其支付费用了。

据已经证实的消息，2018年和2019年初，EHH每月向Oli Capital支付3000澳元的“投资者关系服务”费用。

就在傲利资本发表报告三周后，EHH股票遭到澳洲证券交易所停牌，从那以后再也没有交易过。

不过傲利资本的这一番操作，把不少华人投资者都给“坑”了。

来自珀斯微信群组成员Yihao Fu当时表示，他给这家公司投资了1.7万澳元，已经亏了30%，还很担心最终全部赔进去。

他指出，自己的投资决定受到了Oli Capital的误导，因为他没有被告知EHH和Oli的关系。

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2月16日更新：就在上周，我们报道的“华人私募公司疑似爆雷”事件有了最新进展。

据Dailytelegraph报道，一项针对悉尼傲利集团（Oli Group）的官方调查已经开始，此次调查是为了找到澳洲华人投资者$5000万的资金去向。

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据悉，傲利资本（Oli Capital），傲利私人投资（Oli Private Investment）以及傲利基金管理公司（Oli Funds Management）已于上周进入自愿清算程序。

来自Grant Thornton的清算人Phil Campbell-Wilson在接受采访时表示，他希望听到来自投资者的声音，找到傲利集团破产的原因。

“我们希望债权人能够提供尽可能多的线索，协助我们进行调查。”

据估计，将有至少40人提出索赔，Campbell-Wilson则会在本周致信债权人。

此外，Campbell-Wilson还计划与傲利的员工进行面谈，了解该公司破产的原因。

虽然Campbell-Wilson拒绝就投资者损失的金额发表评论，但其他消息来源表明，涉及的款项有可能超过$5000万。

齐洛是傲利公司的董事，同时也是这三家公司的股东。

（创始人齐洛）

早在2020年，便有华人曾表示，自己对于齐洛推荐的股票感到担忧。

监管机构的信息显示，傲利公司在新州完成注册，其地址为悉尼CBD的Goulburn St。

据悉，至少在2020年之前，齐洛也是在悉尼办公。

但是，傲利的相关文件显示，该公司的地址是珀斯南部的Bentley。

Grant Thornton证实，齐洛目前已经不在澳洲境内。

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Campbell-Wilson则表示，自己正与齐洛进行沟通。

2020年3月，傲利资本曾建议购买一家名为Eagle Health Holdings公司的股票，该公司当时在澳交所（ASX）上市。

在一份中文研究报告中，傲利将Eagle Health Holdings称作“澳洲投资者的避风港”，理由是该公司将项目扩展到了面膜制作。

5个月后，澳交所以未能提交财务报表为由，暂停Eagle Health Holdings的股票交易。2021年，Eagle Health Holdings在澳交所被摘牌。

齐洛曾在2020年接受采访时表示，傲利资本曾在2018年和2019年初收到了来自Eagle Health Holdings的“投资者关系服务”费用，但并没有为该公司提供付费报告服务。

而自亿忆君此前关于本案的文章发出后，有部分受害者正在联系到我们。希望有相同经历的朋友可以一起携手，共度难关。

有关此案的进展，亿忆君将为您及时报道。

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2月10日更新：就在近期，一张《XX资本致全体投资者的一封信》在朋友圈及华人社交媒体疯传。内容疑为澳洲知名华人私募基金创始人“携款跑路”的告知。

一时间，投资圈风起云涌，很多华人表示“震惊不已”。

虽然该内容由于过于“戏谑”很快就被质疑真实性，但是有关该公司的现状却被网友揭了开来：

原本获益的产品中断了，老总杳无音讯，公司联系不上任何人…投资者想破了脑袋也没明白：

“到底发生了什么？”

一，华人发帖“澳洲网红基金携款跑路”？

近期，有网友向某平台投稿了一篇名为《网红基金提桶跑路》的文章。

这名网友表示，自己最近参与的澳洲华人投资产品出现了爆雷。

“我几年前参与了一个私募投资产品，标的是澳股。”“当时由CEO亲自负责，后转由团队管理”

据该网友称，此前一直按照正常的时间节点按月分红：

“分红非常稳定的持续了三年，盈利好的情况下还会多发一两个点。”

这样稳定回报的投资产品也逐渐让该网友放松了警惕：“我渐渐比较放心，不会频繁关注每月分红情况。”

然而就在今年1月初中旬，该网友发现连续两个月没收到分红，以查看客服微信才愣住了：

该公司早在去年12月发布了一则通知，称有新的信息更新，让客户联系另一个微信号：“请勿轻信非客户 非官方的教唆与传言。”

12月下旬，该客服号还发布了该企业及CEO的现状声明：

公告中称，CEO目前“独自在新加坡积极向熟悉的机构和金主做债务重组和债务出售和借钱”

他“完全了解目前澳洲的情况”包括“真实投诉”、“虚假造谣”

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并称现在的局面是由于“有对手想搞垮集团”，已经有“恶意的诉讼群体”了。

并处于“保密条款”，很多细节暂时不能公开，希望大家给予时间，并接受所有的“法院审判”

该网友认为，此篇公告与其说是解释现状，更像是“尝试稳住大家”。

更令该网友害怕的是，目前该官方客服微信已经不再更新的状态，发消息也没有再回复。新的客服号更是一直没有通过验证。

一封言辞模糊没有拿出证据更像是“洗白”性质的公告，一系列对客户的冷处理，加上CEO人已经飞离了澳洲，客户根本联系不上任何人…

一旦真的爆雷，客户基本就是“血本无归”，所以不难想象，该网友目前的焦虑与害怕程度之深。

目前这名网友还在寻找和他有相同遭遇的人。

二，网页显示“coming soon”，客户纷纷表示“联系不上”

Yeeyi君在微博、小红书等多个平台，也都看到了关于该华人私募公司疑似出现危机事件的帖文。

大批投资该公司产品的广大华人朋友，已经“哀嚎一片”。

“投了10万要不回来了”

“入坑庞氏骗局”

“奉劝大家不要贪心，贪心吃大亏”

有网友去疑似该涉事老板小女友的社交媒体下评论，引发该女生的回应：

Yeeyi君登录该公司的网站，目前已经是基本无法查看的状态，只剩几个大字：

“We are coming Soon”

具体什么时候恢复？还能恢复吗？也成了当下的谜团。

对于投资者而言，该公司目前呈现出的状态，无异于“吊着一口气”。

（此前该公司网站对于业务的介绍）

从此前该公司发布的多款海报来看，公司有“蓝筹股黄金”“澳洲氢能源投资”等概念，而标榜的“高收益”也是吸引客户的主要卖点：

“氢能源投资预计收益15%-24%/年”、“历史月息1.25%+”、“按月分红”…吸引眼球的数字很容易让投资者心动，并作出加入的决定。

Yeeyi君试着添加海报上的二维码，目前全部显示“查找失败用户不存在”。

目前，Yeeyi君正在尝试联系该公司对该事情发表评论，目前尚未得到回应。

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三，业内人士解读：华人要规避这些风险！

1，投资私募基金的基本情况

ACY证券市场分析师，CFA特许金融分析师Peter Pan表示，私募基金顾名思义，一家公司私下向投资者募集资金，然后将这些资金用于购买上市公司股票、私营公司股票，或者是项目中。“私募基金的种类繁多，回报就是从这些项目或资本中获得鼓励的派发。”

2，如何区分私募基金和非法集资？

Go Markets董事Mike Huang认为，不论在国内还是澳洲，不论做公募还是私募基金，最重要的就是有正规金融服务牌照。在澳洲只要公司是面向社会大众募集资金的，都需要牌照来约束自身的行为。

“作为投资者，不论对方在做什么项目、投资回报率有多么天花乱坠，最重要的就是对方（个人/公司）是否持有合理、合法金融服务牌照。所经营的业务都需要在牌照授权下推进。”

Mike建议投资者在作出决定前，先上网查询其资质：“澳洲证监会可以查到具体的信息。包括能做的业务，还有所受的局限。一旦超出了毫无疑问属于违规操作。”

“是否有合规的金融牌照，所做业务是否在牌照授权范围内，是衡量正规私募和非法集资的关键。”

3，投资中可能存在的隐藏危机和风险

Mike表示，其实只要稍加调查，就可以发现目前疑似爆雷的这家公司，并不持有相关的金融牌照。“在过去5年的时间里，它（涉事公司）更换了三次以上的牌照。说白了就是在其他持牌人授权范围下来进行有限业务的租赁牌照。”

“租赁牌照的经济成本、合规成本都相对较低。投资者需要提前了解该公司的牌照到底是自己持有的，还是从第三方租借的。”

Mike还解释道，基金交易中分成三块：操盘手负责基金操盘，资金的托管、每个月的单位计价是三者独立的。如果基金的操盘、托管、计价完全是由独立的三家公司操作，相比较而言，违规可能性会大大降低，但是运行成本会大幅上涨。

“网传的这家公司的三者全部是由自己操作的，那么潜在的风险和猫腻就会上升。”

市场分析师Peter Pan认为，私募投资有很多明显“缺点”包括信息不透明，披露不完整等等，但是这些缺点往往会被投资人认为是优点，比如寄希望于高投资回报率等。但是这也意味着投资者需要承担更高的风险。

“投资者需要心里有一个标杆存在，如果告诉你投资回报率有18%或者20%，你要敲响警钟，这是一个高风险投资。尤其是该公司标榜自己一定能保证什么，切记这些都是没有效的。”

“投资之前，多问问自己，凭什么这么高的收益会落在我的头上？”

Peter 还介绍称，一般来说，投资回报率很高的产品，背后的人员配置和公司规模是比较充足的，因为需要大量的人力每天去盯盘。

“如果你看到一个团队人很少，也一定要注意。”

4，作为投资者，如何规避上述的问题？

Mike表示，不论公司规模大小、基金盈利有多强，“保证”这两个字和相关话术在任何情况下都不得出现在公开募集的基金产品上。

另外一点就是，投资者不要盲目追求“高数字”，警惕“贪婪”心态作怪：

“不符合实际情况的回报率其实也是潜在意味着，这个基金可能在操作过程会会用到高风险的方式和手段，这也给投资者带来极大的风险。”

“你在意的是高回报，也许对方贪图的就是你的本金。”

Peter也表示，这次爆雷事件受害者中，“贪婪”情绪可能是非常大的导火索：

“要知道，投资回报和风险往往是成正比的。

Peter还针对投资问题对澳洲行业规定进行了解析：

“澳洲法律对于投资者是有保护的，但是它的保护分成两种：一种是retail investor，一种是wholesale investor。wholesale investor保护相对就少，但是它能够接触到更多种类的基金产品。retail investor的话相对监管很严，能够接触到的基金产品少，但质量与对投资人的保护更强。有些私募基金由于没法满足retail investor的监管要求，就只能将商品与服务提供给wholesale investor。”

Peter提醒投资人做好理智判断：“在一些私募爆雷案例中，有些投资人本身是retail investor，除了房子以外资产也就三四十万。结果找会计强行签署一个会计信，然后变成wholesale investor，去接触一些监管薄弱但是回报极高的产品，这些投资者会承担远超其能力的风险。所以我想提醒一下投资者，如果本身是retail clients，你不要强行去变成wholesale，这会降低法律上对你的保护。

5，现在的情况下，该涉事公司的投资人该怎么去做呢？我们如何利用规制方法选择合理路径去维权？

Peter认为，遇到类似的“跑路”事件，首先要找专业的律师去谈，申请法律诉讼。最好不要单枪匹马，一个人做出不理智的行为。

他建议未来的投资者注意：不要被高回报率冲昏头脑，签署协议之前要谨慎。

Yeeyi 结语

随着互联网金融行业的风生水起，越来越多的私募基金进入我们的视野。私募基金投资门槛高、收益高，同样具有一定的风险。

尤其是对这一行不太了解的投资者，很容易遭遇不良机构，让自己血本无归。

Yeeyi君提醒广大朋友，投资需谨慎，不要轻易相信保本保收益的承诺，切记“天上不会掉馅饼”。

必要的情况下可以向专业律师咨询，进行相关主体背景调查、合同审核等法律服务；在发生“基金爆仓”或管理人公司“跑路”等事件后，更要寻求专业律师的帮助，避免损失扩大。

Yeeyi君也希望有相同经历的朋友可以一起携手，共度难关。如果你也是此事件的经历者或知情人，欢迎及时和我们联系。