涉币圈诈骗?11人被捕!港星张智霖到警署协助调查!

编辑精选 金融经济

亚洲数字经济科学院院长陈柏珲:“我建议监管部门可以针对Web3信息传播,要有更细致的规范,同时对于无牌机构的运营要有更多的限制和查处。”

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张智霖曾担任JPEX品牌大使

此前多名港星、网红曾推荐

近日,虚拟资产交易平台JPEX涉嫌违规在港经营事件持续发酵,受害者多达上千人,金额超过10亿港元,引发香港全城关注。

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据香港警方公布的最新数据,已有2086名受害者报案求助,涉案金额约13亿港元,11名涉案人员以涉嫌串谋诈骗被拘捕。9月21日,JPEX发文承认,香港地区的电讯服务供应商,应香港证券及期货事务监察委员会的要求,对其手机应用程序及官方网站进行了封锁。

9月21日晚,港星张智霖到警署协助调查的词条登顶微博热搜。其经纪公司就张智霖曾为JPEX拍摄广告的有关事件发布严正声明,并表示张智霖已于9月19日被有关方面邀请协助调查,并已提供所需协助。

声明指出,张智霖于2022年3月通过广告代理公司被邀请为JPEX拍摄广告片及平面硬照。在得知JPEX被香港证监会列入无牌公司及可疑网站名单后,公司于2022年9月正式通知广告代理公司立即终止合作协议。近日,该公司发现网上有张智霖相关照片及影像流传,强调在未经该公司授权的情况下,任何发布、上传或转载行为属侵权,该公司对此保留一切法律追究权利。

艺人庄思敏也被指在2023年7月中旬拍片介绍JPEX,目前影片已被收起。庄思敏日前出席活动时表示,自己亦是苦主之一,并透露损失6位数的投资,她知道警方及证监会也介入了事件正展开调查,现阶段也是在等候消息。

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另一位代言人陈零九则于社交媒体称,自己7月底已结束代言,正试图了解情况,但目前仍联系不到JPEX相关人士,“其他细节公司正在处理中,相关单位如有调查需要,我方愿全力配合”,并要求JPEX将所有宣传素材尽速下架。

而现年34岁的网红、男星林作于今年7月公开表示已经申请成为JPEX合伙人。但JPEX被香港证监会点名后,林作火速撇清关系,并声称自己也损失惨重。他还表示,“自己和张智霖、庄思敏、钟培生等名人一样,曾以代言人、代理人的身份,帮助平台宣传,但绝非幕后参与人员”。

资料显示,林作以其奢华的生活方式和诸多绯闻成为了热门话题。他不仅是知名的网红商人,也是一个极具争议性的人物,被人称为现代“韦小宝”。

然而,9月18日,香港警方搜查多间找换店,其中就包括林作在中环的店铺,并在其办公室带走多箱证物,包括一批现金。同日,曾帮助JPEX在港宣传的90后网红陈怡在尖沙咀的店铺被封,其本人亦被拘捕。

9月19日,香港特别行政区第六任行政长官李家超出席行政会议前见媒体时表示,非常关注该案件,同时指出虚拟资产发展须有有效监管制度以保障投资者,而发放有关资讯须公开、透明,特区政府也会重视和推行投资者教育,确保公众充分掌握虚拟资产所涉风险和运作情况。

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代言平台被封!已全面下架

香港证监会9月13日发出警告声明,指JPEX没有获证监会发牌,亦没有申请牌照,其向公众推广平台的手法有可疑之处,如声称“持牌及认可的虚拟资产交易平台”“与香港上市公司有合作”等。

香港警方9月14日收到证监会转介JPEX案件,怀疑有行骗情况,并陆续收到市民报案指无法从JPEX取回资产,俗称“出金”。

9月20日深夜,香港证监会再发公告,指JPEX对于其与香港证监会的通讯作出虚假和具误导性的声明,同时对其违反《证券及期货条例》和打击洗黑钱相关条例的保密条文,公开其与香港证监会法规执行部之间的机密通信一事,深表遗憾。

据香港警方介绍,在被香港证监会指出无牌经营后,JPEX一度提高了平台交易的费用,变相使用户无法提取资金,并于9月17日下架理财页面所有交易,用户无法进行任何新理财订单。

该平台9月21日凌晨发布公告称,香港地区的电信服务供应商应香港证监会的要求,已封锁JPEX的移动应用程序和官方网站。该公司对此表示反对,认为香港证监会的指控及后续要求并不合理。

据《香港新闻网》9月21日上午的报道,香港警方已于9月18日起展开大型执法行动,拘捕网红林作及陈怡等人,9月20日再拘捕3名涉案男子,年龄介乎25至32岁,案件至今共有11人被捕。警方表示,调查仍在进行中,不排除有更多人被捕。

截至9月21日下午5时,警方共接获2086名受害人报案,当中涉及金额约13亿港元。

据悉,被捕的3人分别是25岁男子莫浚廷、BeatBox歌手dR.X黄浩邦及币圈名人“朱公子”(朱家辉)。

亚洲数字经济科学院院长陈柏珲对《21世纪经济报道》记者表示,目前对于Web3的立法已经满足当下的监管需求。但是对于行业自律的宣导,对于民众的释法,仍有改进空间。“目前市场话语权掌握在加密货币相关项目方手上,他们有专门的宣发团队,甚至有众多的意见领袖对外发声,民众接受到的Web3的监管信息很大一定程度上都来自项目方。所以我建议监管部门可以针对Web3信息传播,要有更细致的规范,同时对于无牌机构的运营要有更多的限制和查处。”

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三家公司曾与其合作又火速停止

据南方财经全媒体报道,三家港股上市公司分别于2021年、2022年、2023年发布公告,宣布与JPEX平台所属公司开展合作曾计划,但后续纷纷公告了停止合作。其中最快的一家,仅仅时隔一个月左右就喊停。

9月13日,香港证监会发布前述警告后,协同通信集团有限公司(01613.HK,下称“协同通信”)在港交所发布自愿公告称,注意到证监会对JPEX平台发布的警告,称该公司未曾以任何方式参与JPEX平台的运营。

今年6月13日,协同通信在另一份自愿公告中称,鉴于近年来虚拟资产相关活动大幅增加,该公司决定抓紧机遇,订立一间合营企业,运营虚拟资产交易平台。

协同通信宣布,该公司直接全资附属公司Radio World Holding Limited与JPEX平台所关联的JPEX Holdings Limited、凤凰国际集团控股有限公司,已于6月13日订立认购及股东协议,将共同运营合营企业Jade Power Lab Technology Group  Limited(下称“Jade Power”),三家公司分别持股51%、25%及24%。

其中,JPEX将以向Jade Power提供技术服务,以清偿其全部认购款项。Jade Power初步唯一业务是在香港提供虚拟资产交易服务,并已自2023年5月起在香港运营,称“拟向香港证监会申请经营牌照”。

而到了9月13日,协同通信则发布公告称,由于完成上述协议的若干先决条件未于6月30日或各其他各订约方协定的其他日期前完成,该协议已于6月30日失效,意味着上述合作告吹。

2022年3月,另一家港股上市公司中国天弓控股有限公司(00428.HK,下称“中国天弓控股”)宣布,与JPEX订立不具法律约束力的谅解备忘录,JPEX将与该公司寻求利用其人工智能软件交易及套利交易技术,应用于证券买卖及其他形式之交易,双方目标为探索投资不多于一千万美元有关区块链技术的不同领域,包括但不限于非同质化代币、交易市场平台、分散式自治组织及其他。

但仅仅时隔一个月左右,中国天弓控股宣布:“现阶段並非开展建议合作的最佳时机。因此,董事会決定停止进行建议合作。”

hmvod视频有限公司(08103.HK)则是于2022年5月发布公告称,此前寻求与JPEX所属公司合作,以为其提供DAPP Wallet 及IAIA等软件及系统,用于处理加密货币及非同质化代币 (NFT)。但该公司进一步考虑后,认为现阶段不需要上述软件及系统,决定取消与其于2021年9合作签订的备忘录。

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香港金融监管机构曾多次提示

日前,香港金管局、香港证监会两大金融监管机构接连发布面向投资者的提示,提醒投资者注意部分虚拟资产机构存在的误导性陈述。

自称“银行”“提供银行服务”或涉嫌违法

9月15日,香港金管局在其官方网站发布提醒,近期注意到部分虚拟资产机构自称为“加密银行”“虚拟资产银行”“数码资产银行”“数码银行”或“数码交易银行”等,或声称提供“银行服务”或“银行户口”。有些虚拟资产机构亦使用“存款”一词来形容客户存放于该等机构的资金,或宣传“储蓄计划”为“低风险”及“高回报”。

香港金管局表示,上述描述具有误导性。

香港金管局提醒市民,非香港银行的虚拟资产机构不受金管局监管,存放于此类机构或平台的款项不受香港存款保障计划保障。

根据《银行业条例》,只有获香港金管局发出经营牌照的持牌银行、有限制牌照银行及接受存款公司,才可在香港经营银行或接受存款业务。

除金融监管单位认可的上述机构外,任何人在香港经营业务时采用“银行”一词的名称或称谓,或申述该人是一间银行或正在香港经营银行业务,即属犯罪。任何人在未经批准下在香港经营、接受存款业务,或邀请公众人士作出任何存款,亦属犯罪行为。

警惕部分交易机构讹称已获监管牌照

近年来,虚拟资产逐渐发展成为一种新型的资产类别,备受投资者瞩目,香港金融监管机构亦逐步加强监管。

此前,香港证监会亦发布提示,称注意到近期某些未获发牌的虚拟资产交易平台,讹称已向香港证监会提交牌照申请。这些失实且误导的声称令公众误以为该交易平台符合香港证监会的监管规定。

来源|《商学院》杂志综合自深圳商报、香港新闻网、南方都市报、澎湃新闻、羊城晚报、红星新闻、中国基金报、南方+

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